Сообщение о проведении общего собрания акционеров
По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы открытое акционерное общество «АГВХ» (место нахождения общества город Астрахань, ул. Савушкина, 43) проводит годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в общество.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров: 13.06.2019 года, город Астрахань, ул. Савушкина, 43, 10:00, 09:30.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 414056, город Астрахань, ул. Савушкина, 43.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 19.05.2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированных акций типа А.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Ф3 «Об акционерных обществах», в течение 20 дней (с 24.05.2019), до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Открытого акционерного общества "АГВХ" по адресу г. Астрахань, ул. Савушкина, 43, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 у секретаря генерального директора общества.
Совет директоров